万通地产:2008年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

北京的旧称万通不动产股份有限公司

2008年度产权证券持有者大会

    聚会文献

    会 议 议 程

一、董事会主席冯伦假造颁布颁发聚会开端。。

二、董事长冯仑假造作2008年度董事会加工语句。

三、监事长胡加方假造作中西部及东部各州的县德国国会大厦2008 年度加工语句。

四、董事会书记程晓溪假造作了新闻快报。。

五、首座财务官云野战军假造报道了该公司的财务状况。。

六、董事、执行经理徐立假造对公司利润分配形势作了报告请示。。

七、董事、执行经理许立假造作公司2008 年度资金公积金转增常备的设计图的新闻快报。

八、董事长冯仑假造作说起计提2009 年度万通公益基金的新闻快报。

九、董事会书记程晓溪假造瞄准了一搬家。

新闻快报。

十、董事会书记程晓溪假造瞄准了一搬家。

的新闻快报。

十一、程晓溪假造,董事会书记,重行佣金北京的旧称X

堆积审计机构条例草案新闻快报。

十二、董事会书记程晓溪假造对Amen作了新闻快报。。

十三岁、董事、执行经理徐立假造作为把持附设公司的求婚。

十五个人组成的橄榄球队世纪、聚会的产权证券持有者和产权证券持有者沉着并表现。

十五个人组成的橄榄球队、产权证券持有者大会和产权证券持有者大会对是你这么说的嘛!事项停止开票。。

十六、掌管张假造颁布颁发开票胜利。。

十七、霄壤法度公司法律顾问就此案颁发法度看。

十八、董事会书记程晓溪假造读出决求婚。。

十九点钟、聚会完毕。

北京的旧称万通不动产股份有限公司

2008年度董事会加工语句

入席产权证券持有者、产权证券持有者代表:

公司四分之一届董事会付托,我向这次聚会作2008年度董事会加工语句,请

予沉着。

董事会2008次年度任务述评

2008 年5 月,公司第三届董事会任期呼出。2008年度公司宁愿暂时产权证券

西方德国国会大厦沉着并经过,董事会成地完成或结束了市。,董事会四分之一届聚会的到达。基准互相牵连法度

法规与公司应付的位,四分之一届董事会到达了四的特别手续费。:战术手续费、薪

薪酬和支票手续费、审计手续费、出资者相干应付手续费。

2008年度任务目的:

1.鼎力形成构想“新产权证券持有者修养”的实行,更上涨公司应付程度,为建

为安排调和资金市场作出奉献;

2。不竭增殖教导力度,升起应付程度,上涨纯净的能耐;

三。启动公司债券购买证(总基金不超过10亿元)发行;

4。持续执行客人公民社会责任心、促进公司公益事业。

环绕是你这么说的嘛!目的,2008 年度,董事会首要任务在以下几个的接:

(1)切实加强出资者相干应付。,更合适的地进行辩护公司集体产权证券持有者、特别

中小产权证券持有者权益;不竭完善公司应付构架,上涨公司应付程度。

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